El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles, 30 de septiembre, una batería de sanciones económicas contra una presunta red financiera internacional vinculada al Tren de Aragua, organización criminal transnacional catalogada por la Administración de Donald Trump como grupo terrorista extranjero.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Departamento del Tesoro, la medida punitiva recae sobre diez personas acusadas de articular un sofisticado esquema de fraude tecnológico y lavado de dinero en territorio estadounidense.
Ciberdelincuencia y cajeros automáticos al servicio del crimen
Las investigaciones de Washington revelan que la red opera con cabecillas ubicados estratégicamente en Venezuela y México. Su
modus operandi consistía en el uso de software malicioso (malware) para vulnerar y forzar cajeros automáticos (ATM) en EEUU, logrando la dispensación ilegal de efectivo.
Los fondos sustraídos eran posteriormente blanqueados y canalizados para financiar las operaciones ilícitas del Tren de Aragua a nivel internacional.
Los principales objetivos de la Casa Blanca
Entre los sancionados destacan figuras clave dentro de la estructura criminal:
- Aníbal Alexander Canelon Aguirre (alias "Prometeo"): Identificado como el presunto líder de la red de fraude y catalogado como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.
- Juan Gabriel Rivas Núñez (alias "Juancho"): Líder de alto rango del Tren de Aragua, señalado por dirigir las operaciones de expansión del grupo delictivo en varios países de Suramérica.
Alcance de las sanciones
Las medidas dictadas por el Departamento del Tesoro implican el bloqueo total de todos los activos y propiedades que los sancionados posean bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir de manera estricta cualquier tipo de transacción financiera o comercial con ciudadanos y empresas de EEUU.
Un historial de persecución transnacional
El Tren de Aragua ha sido centro de las prioridades de seguridad nacional de la Casa Blanca, que el año pasado lo designó formalmente como grupo terrorista debido a su participación en el narcotráfico y la violencia transfronteriza.
Este nuevo golpe financiero se suma a los esfuerzos de cooperación internacional y de inteligencia, recordando el operativo conjunto desarrollado en junio pasado, entre fuerzas de seguridad venezolanas y estadounidenses en el estado Bolívar, que derivó en la presunta muerte del histórico líder del grupo, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero".
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Noticia al Día/Con información de EFE
